Définition

LCB-FT

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Ce sont les règles anti-argent sale imposées aux banques, assureurs, gérants, conseillers… Leur but : détecter et signaler les flux d'argent illicite. Ils doivent bien connaître leur client et rester vigilants. En cas de doute, ils font une déclaration de soupçon à TRACFIN (la cellule anti-blanchiment de l'État).

un client dépose 50 000 € en espèces sans expliquer leur origine ; son conseiller doit creuser et, si le doute persiste, alerter TRACFIN.

Voir aussi : Blanchiment TRACFIN Déclaration de soupçonThème 3 · Sécurité financière

Ce terme tombe à l'examen AMF

Entraîne-toi avec des questions corrigées et sourcées, au format de l'examen, et suis ta progression thème par thème.

Tester 3 questions gratuitement Voir les offres

Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).