C'est rendre « propre » de l'argent obtenu illégalement. Juridiquement, c'est faciliter une fausse justification de l'origine de biens issus d'un crime ou délit. C'est aussi aider à placer, cacher ou convertir ces biens. Trois phases : placement, empilage (brouiller les pistes), intégration dans l'économie légale.
un trafiquant dépose ses espèces en petites sommes, les fait passer par plusieurs sociétés, puis achète un immeuble : placement, empilage, intégration.
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Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).