Définition

COSI

Communication systématique d'informations

C'est une transmission automatique à TRACFIN (cellule anti-blanchiment de l'État) de certaines opérations, sans soupçon. Elle vise les dépôts ou retraits d'espèces de plus de 10 000 € cumulés par mois civil. Elle vise aussi les transmissions de fonds (envois d'argent par un service de transfert) de plus de 1 000 € par opération, ou 2 000 € cumulés par mois.

un client dépose 6 000 € puis 5 000 € en espèces dans le même mois ; la banque le signale à TRACFIN, même sans soupçon.

Voir aussi : TRACFIN Déclaration de soupçonThème 3 · Sécurité financière

Ce terme tombe à l'examen AMF

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