C'est un signalement à TRACFIN, sans seuil de montant. Il vise une opération liée à une infraction punie de plus d'un an de prison, ou au terrorisme. En principe, il est fait avant d'exécuter l'opération. Le client ne doit pas en être informé.
un client sans revenus connus veut placer 50 000 € sans justifier leur origine ; le conseiller fait une déclaration de soupçon sans le prévenir.
Entraîne-toi avec des questions corrigées et sourcées, au format de l'examen, et suis ta progression thème par thème.
Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).