C'est un organisme international créé en 1989. Il fixe les normes anti-blanchiment (40 recommandations). Il publie aussi des listes de pays à risque : une liste noire et une liste grise. Il crée des normes, mais n'a aucun pouvoir de sanction direct.
un pays placé sur la liste grise du GAFI doit corriger ses failles anti-blanchiment, mais le GAFI ne peut pas lui infliger d'amende.
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Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).