C'est le fait d'informer le client qu'une déclaration de soupçon a été faite ou va l'être sur lui. Une déclaration de soupçon est un signalement anti-blanchiment. C'est interdit et puni pénalement.
un conseiller prévient son client que la banque a signalé ses virements suspects ; il commet une infraction.
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Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).