Définition

TRACFIN

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins

C'est la cellule de renseignement financier française, rattachée au ministère de l'Économie. Elle reçoit et analyse les déclarations de soupçon et les COSI (communications systématiques d'informations). Elle saisit la justice si nécessaire.

une banque signale à TRACFIN un client qui dépose de grosses sommes en espèces sans justification ; TRACFIN analyse et peut saisir la justice.

Voir aussi : Déclaration de soupçon COSIThème 3 · Sécurité financièreThème 4 · Abus de marché

Ce terme tombe à l'examen AMF

Entraîne-toi avec des questions corrigées et sourcées, au format de l'examen, et suis ta progression thème par thème.

Tester 3 questions gratuitement Voir les offres

Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).