C'est une personne qui exerce, ou a quitté depuis moins d'un an, une fonction publique importante. Ses proches et associés sont aussi concernés. Le professionnel doit alors appliquer une vigilance renforcée : accord d'un dirigeant de l'établissement, vérification de l'origine de son patrimoine.
un ministre en poste ouvre un compte-titres ; la banque doit obtenir l'accord d'un de ses dirigeants et vérifier d'où vient son patrimoine.
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Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).